Hacienda exigirá revelar a los dueños reales de las empresas desde febrero de 2025

A partir del 3 de febrero de 2025, Hacienda exigirá a las empresas revelar la identidad de sus propietarios reales cuando se registren, modifiquen o den de baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. Esta obligación, derivada de la Ley del 24 de mayo de 2023 que incorpora la Directiva europea DAC 7, busca combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Las empresas deberán proporcionar datos detallados de los titulares reales mediante el Modelo 036, cuya modificación está actualmente en audiencia pública hasta el 5 de agosto. Esta medida afectará a todas las empresas que operen en España, incluyendo a no residentes con actividad en el país.

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